jueves, julio 3, 2025
Inicio Etiquetas Unidad de Inteligencia Financiera

Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

A través de un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estableció los términos y alcances de la nueva Dirección Contra Organizaciones Delictivas adscrita a la dependencia hacendaria.
DESTACADA

Nueva Dirección contra Organizaciones Delictivas enlazará inteligencia con autoridades extranjeras contra...

Fortuna -
DESTACADA

SAT informará sobre devolución impuestos a donadores de Mexicanos contra la...

Fortuna -
DESTACADA

El gigante Inmobiliario FUNO rechaza versión de incumplimientos; “no existe ilicitud...

María Luisa Aguilar -
DESTACADA

Solo en enero, la UIF bloqueó 164 cuentas bancarias por 13.1...

Raúl Castro-Lebrija -
ECONOMÍA

Acto de congruencia, renuncia de Santiago Nieto, dice Ricardo Monreal 

Revista Fortuna -
Banca

Gloria Trevi y su esposo habrían evadido el pago de 400...

Redacción Revista Fortuna -
Banca

Las razones por las cuáles Alliance Boots no compró Fármacos Especializados

Claudia Villegas -
DESTACADA

PGR pagó 32 mdd por sistema de espionaje Pegasus, asegura la UIF 

Raúl Castro-Lebrija -
DESTACADA

Celebra López Obrador acuerdo con Alonso Ancira

Raúl Castro-Lebrija -
Banca

Busca SHCP fortalecer Unidad de Inteligencia Financiera con acuerdos intersecretariales

Claudia Villegas -
12Página 1 de 2

Últimas noticias

Copyright © Revista Fortuna 2025.