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El proceso tomará en cuenta acciones emprendidas para fortalecer la capacidad de análisis e inteligencia financiera y su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado mexicano. El propósito es ampliar la efectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el miércoles que México está participando en el proceso de Evaluación Mutua al que es sometido en materia de prevención, combate al lavado de dinero, y financiamiento de actividades ilícitas. Agregó que las labores se realzan en coordinación con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Hacienda refirió en un comunicado la visita in situ del grupo de trabajo.
Agregó que “el Estado mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas”.
Paralelamente se darán a conocer las acciones orientadas a fortalecer la integridad del Sistema Financiero y la eficacia de las políticas públicas antilavado.
“En este marco, se expondrán los mecanismos de coordinación institucional que permiten la participación conjunta de autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, así como
los indicadores de desempeño que reflejan el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Al acto inaugural en la sede de la cancillería mexicana, asistieron representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la SHCP, Edgar Amador.
El proceso de Evaluación Mutua toma en cuenta acciones emprendidas para fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera, así como su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado mexicano. El propósito es ampliar la efectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.
“El Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera, en favor de la integridad del sistema financiero y la seguridad económica del país”.
La visita in situ constituye una etapa esencial del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
