Tras perder el amparo que lo protegía de las órdenes de aprehensión, Gómez Urrutia podría permanecer exiliado en Canadá. Las autoridades mexicanas –que lo acusan de defraudación– han demostrado que sustrajo de manera irregular más de 618 millones de pesos destinados al gremio minero. De ellos, al menos 27 millones fueron transferidos a cuentas bancarias de personas físicas y morales ajenas al sindicato

La probable falsificación de una firma reactiva las tres órdenes de aprehensión que pesan sobre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien se encuentra exiliado en Vancouver, Canadá. El pasado 24 de marzo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó reponer el proceso de la sentencia de amparo, que evitaba el cumplimiento de dichos requerimientos, por encontrar que ésta se obtuvo con una rúbrica falsa.

El amparo le fue concedido el 15 de octubre de 2007 por el juez federal José Miguel Trujillo, mientras que las órdenes de detención datan de 2006, cuando las jurisdicciones de Sonora, San Luis Potosí y Distrito Federal lo encontraron probable responsable de fraude financiero.

De acuerdo con las autoridades judiciales, Gómez Urrutia habría incurrido en administración fraudulenta agravada de 618 millones 832 mil 500 pesos; es decir, los 55 millones de dólares entregados en 2005 por Grupo Minero México a favor de los trabajadores sindicalizados.

Dichos recursos fueron transferidos de manera irregular de un fideicomiso privado, constituido en Scotiabank Inverlat, a un par de cuentas bancarias abiertas en BBVA Bancomer a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

Los supuestos fraude y falsificación de firma no son las únicas imputaciones que ha enfrentado el ahora prófugo de la justicia. Al inicio de las investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) también lo señalaba por la probable comisión del delito de lavado de dinero.

Según la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006, Gómez Urrutia encabezaba una red delictiva en la que participaban supuestamente 26 personas y 13 empresas (Contralínea 57). No obstante, el 8 de septiembre de 2006 el diario La Jornada dio a conocer que la titular del Quinto Tribunal Unitario, Herlinda Velasco, no encontró pruebas suficientes contra Gómez Urrutia respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El manejo de los recursos

Al ordenar la reposición del juicio de amparo, el Octavo Tribunal Colegiado posibilita la confrontación de las firmas: el dirigente debería presentarse ante las autoridades judiciales mexicanas para demostrar la legitimidad de su rúbrica, lo que pone en riesgo su libertad.

Ello porque la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han demostrado la participación del dirigente sindical en la “sustracción” del dinero. De acuerdo con el dictamen técnico contable, integrado en la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006 con carácter de confidencial –de la que Fortuna posee copia–, Napoleón Gómez Urrutia y Héctor Félix Estrella sustrajeron los 618 millones 832 mil 500 pesos –55 millones de dólares–, del fideicomiso F/9645-2.

Los trabajos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Procuraduría General de la República demuestran que de esa cantidad, al menos 27 millones de pesos fueron transferidos a cuentas privadas de personas físicas y morales.

La indagatoria también refiere que el 24 de enero de 2005 Scotiabank Inverlat, institución de origen canadiense, transfirió irregularmente los 55 millones de dólares a dos cuentas del sindicato, en vez de entregarlo a los fideicomisarios, trabajadores mineros, como lo establece el propio contrato de creación.

Agrega que dichas operaciones son probables “conductas concertadas” entre Gómez Urrutia y los delegados fiduciarios Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López López, y que “constituyeron maquinaciones contrarias a derecho para permitir que se obtuviera un lucro indebido por parte del líder Napoleón y quienes resultan coparticipes de esas conductas en quebranto de los trabajadores”. Pese a esto, el banco no recibió sanción.

El destino del dinero

Hasta ahora, la UIF –en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– ha demostrado que 27 millones de pesos, de los más de 618 millones extraídos del fideicomiso minero, fueron destinados a cuentas bancarias de 16 personas físicas y morales, entre las que destacan Alejandro y Ernesto Gómez Casso, hijos de Napoleón Gómez Urrutia.

Otro de los beneficiarios es Héctor Félix Estrella, exintegrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTMMSRM. El dictamen técnico contable refiere que “los recursos depositados el 24 de enero de 2005 por 55 millones de dólares –equivalentes en moneda nacional a 618 millones 832 mil 500 pesos– en el fideicomiso cuenta número 10964526, contrato Inverdol 8000039, aperturada en Scotiabank Inverlat, SA, mismos que estaban destinados a distribuirlos entre determinados miembros del sindicato, fueron sustraídos por Napoleón Gómez Urrutia y Héctor Félix Estrella”.

Explica que ambos firmaron cheques de forma mancomunada de dos cuentas bancarias y ordenaron transferencias electrónicas por 27 millones 21 mil 601 pesos, “recursos que fueron entregados a personas físicas y morales ajenas y diferentes a determinados miembros del sindicato”.

Según el documento, Gómez Urrutia fue el principal operador de estas transacciones, en supuesta complicidad con Héctor Félix Estrella y la empresa Consultoría Internacional Casa de Cambio, SA de CV, que fungió como intermediaria.

Además de intentar desvirtuar estos señalamientos, en breve la defensa jurídica del líder minero deberá enfrentar el proceso de reposición del juicio de amparo, aun cuando su cliente se encuentra prófugo en Canadá.

Los 16 puntos del dictamen

El dictamen técnico contable, integrado en la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006, detalla –en 16 puntos– quiénes operaron y a quiénes beneficiaron con la sustracción de al menos 27 millones de pesos, hecho que habría constituido el supuesto fraude financiero en contra de los trabajadores mineros..

Entre los beneficiarios destaca María del Carmen Paez Martínez de la Garza Evia, “empresaria regiomontana que sirvió de prestanombres”, indica Raymundo Rivapalacio en su columna “Estrictamente Personal”, publicada del 18 de abril de 2007 en El Universal. Recibió cuatro depósitos por un monto total de 20 millones 578 mil 556 pesos en la cuenta 82616270, del Laredo National Bank.

También sobresalen los hijos de Napoleón Gómez Urrutia, Alejandro y Ernesto Gómez Caso:

1.Napoleón Gómez Urrutia: autorizado para firmar, signó cheques de forma mancomunada con Héctor Félix Estrella, en las cuentas números 0453375811 y 0146591035, aperturadas en BBVA Bancomer a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

2.Héctor Félix Estrella: autorizado para firmar, signó cheques de forma mancomunada con Napoleón Gómez Urrutia, en las cuentas números 0453375811 y 0146591035, aperturadas en BBVA Bancomer a nombre del SNTMMSRM.

3.Félix Estrella y Jakeline Ketz: según instrucciones que aparecen en los deales (operaciones bancarias), Héctor Félix Estrella, junto con Jakeline Ketz, recibió recursos en efectivo a través de Consultoría Internacional Casa de Cambio, SA de CV, por un importe de 695 mil 114 pesos, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados de la cuenta 0453375811.

4.Ernesto Gómez Casso: se realizó un depósito el 19 de abril de 2005, a la cuenta 7706272494 del Wells Fargo Bank, San Francisco, California, a nombre de Ernesto Gómez Casso de Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 40 mil dólares –equivalentes a 446 mil 400 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

5.Galeriejudin Ag: el 22 de abril de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 2600700130000476315, del Zurcher Kantonalbank Switzerland, a nombre de Galeriejudin Ag, a través de Consultoría Internacional Casa de Cambio, por 25 mil dólares –equivalentes a 278 mil pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados de la cuenta 0453375811.

6.Albero Cocinas, SA de CV: El 11 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 7001468511 del Banco Bital (ahora HSBC), a nombre de Albero Cocinas a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil 747 dólares –equivalentes a 41 mil 593 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

7.Ballistic Protection, SA de CV: el 17 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 0100725609 de Bancomer, a nombre de Ballistic Protection, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 8 mil 855 dólares –equivalentes a 98 mil 290 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

8.Alejandro Gómez Casso: Recibió depósitos en diferentes cuentas de American Express a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 137 mil 236 dólares –equivalentes a 1 millón 534 mil 490 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

9.Enrique Resules: el 28 de julio de 2005 se realizaron dos depósitos a la cuenta 0142003115 del First National Bank, Edinburg, Texas, a nombre de Enrique Resules, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil dólares –equivalentes a 32 mil 406 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

10. Gerardo Kalifa Matta y Maga Perla Cierva de Kalifa: el 24 de agosto de 2005 se realizaron dos depósitos a las cuentas 858002107265 del JP Morgan Chase Bank, Houston, Texas, a nombre de Gerardo Kalifa Matta, por un importe de 100 mil dólares; y a la cuenta 5016509116, del MacAllen Texas International Bank of Comerse, San Antonio, Texas, a nombre de Maga Perla Cierva de Kalifa, por un importe de 85 mil dólares –que en total equivalen a 2 millones 25 mil 750 pesos–. Ambos coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

11.Bernardo Ortiz Garza: el 4 y 26 de octubre de 2005 se realizaron dos depósitos, respectivamente, a la cuenta 2211004 del Laredo National Bank, a nombre de Bernardo Ortiz Garza, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 66 mil dólares –equivalentes a 712 mil 620 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

12. Guillermo Sepúlveda: el 12 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 1365888 del Laredo National Bank, a nombre de Guillermo Sepúlveda, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 18 mil dólares –equivalentes a 199 mil 406 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

13. María del Carmen Paez Martínez de la Garza Evia: en la cuenta 82616270 del Laredo National Bank, recibió cuatro depósitos –en mayo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente– que suman 1 millón 900 mil dólares –equivalentes a 20 millones 578 mil 556 pesos–, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio. De esa cifra, 600 mil dólares coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811 y 1 millón 300 mil, con los realizados a la cuenta 0146591035.

14. Allan Knight Ant Asociates, Inc: el 31 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 84609247784 del JP Morgan Chase Bank a nombre de Allan Knight Ant Asociates, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil 120 dólares –equivalentes a 34 mil 445 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

15. Kevin Wells: el 1 de junio de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 9361684476 del Wells Fargo Bank a nombre de Kevin Wells, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil 500 dólares –equivalentes a 38 mil 473 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

16. Selahattin Turcan: el 17 de junio de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 10273010000268031 del Isbktris Turquiye is Bancase, Estambul, Turquía, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 28 mil dólares –equivalentes a 305 mil 480 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

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