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Las autoridades involucradas presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el martes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “designó a seis sujetos”, tres de ellos personas físicas y tres personas morales, con actividades en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.

En el ámbito local, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, “identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo”.

En la labor nacional, las autoridades detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como “movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada”.

La SHCP a través de la UIF aseveró que en el proceso también se detectaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias. De igual forma, se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, “presuntamente utilizados para el lavado de activos”.

Las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Hacienda dijo que, de manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación con el objetivo de que, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, se busque la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos”, dijo Hacienda.