La UIF denuncia a Peña Nieto por posibles operaciones con recursos ilícitos

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La UIF denuncia a Peña Nieto

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Según el titular de la UIF, Pablo Gómez, Peña Nieto recibió transferencias por 26 millones de pesos y tiene vínculos con empresas que se beneficiaron de contratos millonarios durante su gobierno.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En la conferencia de prensa matutina, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio cuenta de diversas transferencias por al menos 26 millones de pesos recibidas por el ex presidente residente en España y de sus vínculos con empresas que se beneficiaron de contratos millonarios durante su administración.

Según la información, el 21 de agosto de 2019 Peña Nieto recibió una transferencia por 16 millones de pesos, el 20 de octubre de 2021 se le depositaron 5 millones 702,000 pesos y el 29 de octubre de ese mismo año recibió otros 5 millones 718 pesos.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, añadió el titular de la UIF.

“La familia consanguínea registró retiros por 189 millones 857,108 pesos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523,677 pesos, entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333,939 pesos entre esos mismos años”, depósitos que al ser en efectivo no se conoce cuál es la fuente de los recursos.

Las empresas de Peña Nieto 

Pablo Gómez también explicó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas, que denominó “A” y “B” en las que identificaron irregularidades fiscales y financieras.

“En el caso de la empresa ‘A’, se advirtió que el ex mandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes que el ex presidente fuera presidente. Particularmente, la empresa ‘A’ le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones quien, a su vez, retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones”, continuó el titular de la UIF.

En tanto, la empresa “B” fue constituida por Peña Nieto y familiares antes de asumir la presidencia “y ésta tiene una relación simbiótica con una (persona) moral trasnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del ejecutivo”.

La empresa “B” es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno de Peña Nieto, en el año 2013, por un monto de 714 millones; en 2014, por 1,126 millones; en el 2015, por 5,505 millones; en 2016, por 948 millones 799,000; en 2017, por 991 millones y en 2018 por 1,246 millones.

Es decir “10,533 millones 499,413 pesos”, en el periodo de cinco años.

Adicionalmente, la empresa “B” hizo 261 transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 1,557 millones 822,839 pesos y 4 millones 942,000 dólares, entre 2015 y 2021.

La empresa “B”, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional también tiene una cuenta en un banco en un país miembro de la Unión Europea, a través de la cual se hicieron transferencias a Irlanda por 164,326 euros.

En total, Pablo Gómez estimó que en el esquema del ex presidente Peña Nieto están involucradas 15 personas.

“La información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República”, quien “ha abierto ya una carpeta de investigación. La fiscalía hará dicha investigación”, concluyó el titular de la UIF.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no vamos a fabricar delitos a nadie” pero que ya serán los jueves los que determinen si se abre un proceso judicial en contra del ex presidente Peña Nieto.

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