martes, julio 8, 2025
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    La investigación, liderada por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), culminó en la imposición de una medida especial que prohíbe a instituciones estadounidenses realizar ciertas transferencias de fondos que involucren a Vector, en lo que se considera uno de los movimientos regulatorios más agresivos contra una casa de bolsa mexicana hasta la fecha.
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    Claudia Villegas -
    Con el argumento de combatir el tráfico internacional de fentanilo, el Congreso de Estados Unidos —con apoyo de demócratas y republicanos— aprobó una legislación que permite a las autoridades financieras inferir actividades de lavado de dinero y aplicar sanciones sin necesidad de investigaciones concluyentes. La ley la impusló el senador demócrata , Sherrod Browns
    FINANZAS

    Ley bipartidista permite a EU bloquear transferencias financieras por presunto lavado...

    Claudia Villegas -
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    Se hartó de Bukele y lo destrozó: “Es el Netanyahu de...

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    María Luisa Aguilar -
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    Tras el ataque a Irán, Lula se indigna con Donald Trump:...

    Leandro Rodriguez -
    FINANZAS

    Departamento del Tesoro de EU identifica a Vector, Intercam y CI...

    Redacción Revista Fortuna -
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    Debe Fed gestionar el riesgo arancelario antes bajar tasas: Powell

    Revista Fortuna -
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    Y en medio de la guerra, Trump fulmina a España: “Ellos...

    Leandro Rodriguez -
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