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    Casos Intercam y CI Banco no representan riesgo sistémico, afirma ABM

    Redacción Revista Fortuna -
    La investigación, liderada por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), culminó en la imposición de una medida especial que prohíbe a instituciones estadounidenses realizar ciertas transferencias de fondos que involucren a Vector, en lo que se considera uno de los movimientos regulatorios más agresivos contra una casa de bolsa mexicana hasta la fecha.
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    Con el argumento de combatir el tráfico internacional de fentanilo, el Congreso de Estados Unidos —con apoyo de demócratas y republicanos— aprobó una legislación que permite a las autoridades financieras inferir actividades de lavado de dinero y aplicar sanciones sin necesidad de investigaciones concluyentes. La ley la impusló el senador demócrata , Sherrod Browns
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