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Implicó la detección y el bloqueo de 19 objetivos, con 10 personas y nueve empresas dedicadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijeron el miércoles que a través de acciones conjuntas, identificaron y bloquearon a integrantes de una “organización criminal transnacional”, dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero, y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.
Como parte de estas labores se identificaron 19 objetivos con 10 personas y nueve empresas que serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciada ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
“La información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas”, indicaron en un comunicado la propia UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.
El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, las cuales serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas también asignadas a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
Hacienda dijo que la información remitida por las autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, permitieron confirmar que la organización delictiva “opera estructuras complejas” diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Allende fronteras
Los reportes analizados muestran que esta red global mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, y también actividades en México. En estos países se ha detectado a empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales, y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
Las dependencias señalaron que la UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada, así como el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de los activos.
Fueron identificadas además operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales
que sugieren “la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos”.
“Estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos” apuntaron la SCHP y la UIF.
Sostuvieron también que permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales “y contribuyen a impedir” que los recursos derivados de actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional.
