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Hacienda a través de la UIF afirmó que se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el Sistema Financiero, además de posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. La UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, e incorporó a los sujetos en Lista de Personas Bloqueadas, a fin “de impedirles el uso del sistema financiero mexicano”.

La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el jueves que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos, esto es, nueve personas físicas y 14 personas morales, de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana “por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas”.

Las labores de la UIF consistieron en el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, “identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte”, que presuntamente facilitaron la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

En el proceso se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades. También se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el Sistema Financiero, además de posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.

Hacienda a través de la UIF afirmó que además se identificaron alertas emitidas “por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional”.

La UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, a fin “de impedirles el uso del sistema financiero mexicano”.

Sostuvo que las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.

La UIF señaló que seguirá fortaleciendo la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en línea con el marco jurídico y a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), previniendo el uso indebido del sistema financiero y debilitando “las estructuras financieras de la delincuencia organizada”.