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Se estima que el monto de lavado de dinero en México asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, cifra que supera los ingresos por actividades lícitas.
De acuerdo con un monitoreo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde 2007 se han generado excedentes de dólares en efectivo anuales que oscilan entre los 10,000 millones y los 14,000 millones de dólares, “de los cuales la mitad supera los volúmenes contabilizados de las actividades tradicionalmente generadoras de esa divisa en efectivo en el país, como son las remesas provenientes de Estados Unidos, el turismo y el comercio en la frontera norte”.
Denuncias
El valor total de las denuncias presentadas entre 2007 y septiembre de 2012 ascendió a más de 100 mil millones de pesos, de los cuales 68 por ciento corresponde a denuncias presentadas entre 2011 y 2012. El monto asociado a denuncias generadas de 2011 a 2012 ascendió a 74,165 millones de pesos, mientras que de 2007 a 2010 sumó 35,582 millones de pesos.
En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 53,402 reportes de operaciones inusuales y 152 reportes de operaciones internas preocupantes de 1,255 instituciones del sector financiero, correspondiente al periodo de octubre 2011 a septiembre 2012.
Del total, las instituciones de banca múltiple enviaron 54 por ciento de los reportes de operaciones inusuales, los transmisores de dinero 19 por ciento y las entidades de ahorro y crédito popular 6 por ciento. En lo que se refiere a operaciones internas preocupantes, 72 por ciento de los reportes recibidos fueron de instituciones bancarias, 20 por ciento de casas de bolsa y 8 por ciento fue de casas de cambio, entidades de ahorro y crédito popular, instituciones de seguros y sociedades financieras de objeto múltiple.
Además la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió 6.5 millones de reportes de operaciones relevantes, de los cuales 97 por ciento provinieron de instituciones bancarias.
La UIF integró y presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) 107 reportes de análisis de operaciones que involucran a 279 sujetos para identificar si están involucrados con actividades ilícitas. Asimismo presentó 36 denuncias en las que están involucrados 155 sujetos.
Por su parte la Unidad recibió 1,221 peticiones de información de la Procuraduría General de la República sobre un promedio trimestral de 1,500 sujetos en investigación por actos posiblemente vinculados a los delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
En el número 118 de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas aparece un suplemento especial sobre lavado de dinero.
