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La Oficina Federal para el Control de Activos (OFAC) designó a 15 personas relacionadas con la organización de los hermanos Beltrán Leyva (OBL) por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o que presenten un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
En un comunicado, el Tesoro estadounidense dijo que la medida de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno de México, apunta a una organización de narcotráfico notoriamente violenta involucrada en el tráfico de fentanilo
La OBL sigue siendo una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo y está muy involucrada en el transporte y distribución de drogas mortales, incluido el fentanilo, a Estados Unidos. Ha sido uno de los mayores proveedores de cocaína al mercado estadounidense durante más de dos décadas.
Este 6 de diciembre, la OFAC también sancionó a dos empresas mexicanas: Editorial Mercado Ecuestre, S.A. de C.V., una editorial de medios relacionados con la hípica, y Difaculsa, S.A. de C.V., una farmacia minorista, por ser propiedad de, estar controladas o dirigidas por, o por tener actuó o pretendió actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Gastelum Iribe y Alemán Meza, respectivamente
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, destacó la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero al tiempo que dio a conocer una serie de sanciones contra empresas e individuos ligados con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva.
Como resultado de esta acción anunciada por el Tesoro estadounidense y derivada de la cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera, todas las propiedades e intereses en activos de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la Oficina Federal para el Control de Activos (OFAC)
Además, de acuerdo con el Tesoro estadounidense, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la E.O. 14059 y la Ley Kingpin. La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis fatales.
Esta acción demuestra el enfoque reforzado de la Administración Biden-Harris para salvar vidas al interrumpir el tráfico ilícito de fentanilo y sus precursores hacia las comunidades estadounidenses. Estos esfuerzos, dijo la secretaria Yellen, son parte de la estrategia integral de la Administración para abordar la epidemia de sobredosis en el país, que persigue dos factores clave de esta crisis: la adicción no tratada y las ganancias del narcotráfico que la alimentan.
La secretaria Yellen anunció las nuevas sanciones hoy durante su viaje a la Ciudad de México, donde se reunirá con sus homólogos del gobierno mexicano y del sector privado para hablar sobre la profundización de la sólida asociación para combatir el tráfico de fentanilo y otras prioridades para combatir el financiamiento ilícito. Las designaciones también se producen después del lanzamiento de la Grupo Especial del Tesoro contra el fentanilo, copresidido por la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, así como por el IRS (Investigación Penal), y que aprovechará de manera efectiva la experiencia y la capacidad únicas del Tesoro para interceptar y desarticular las redes financieras de las que dependen los cárteles para traficar fentanilo y otras drogas mortales.
“Las comunidades tanto en México como en Estados Unidos sufren la violencia, la adicción y la miseria generadas por la Organización Beltrán Levya y otros cárteles”, señaló la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Durante el año pasado, hemos utilizado las poderosas sanciones del Tesoro para exponer y desarticular los flujos financieros de traficantes como la OBL, el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
El Tesoro seguirá trabajando con nuestros socios en México para tomar medidas decisivas con el fin de desarticular la producción ilícita de fentanilo, la violencia y el tráfico de armas, que cobran la vida de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses y mexicanos cada año”.
Esta medida fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera, en consonancia con el Marco del Bicentenario, que se adoptó en la reunión inaugural del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad en octubre de 2021 y continúa guiando la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México.
EL ASCENSO AL PODER DE LA ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA
Durante más de dos décadas, la OBL ha sido un importante transportista de cantidades de varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La ruptura de la OBL con el Cártel de Sinaloa en 2008 desató años de derramamiento de sangre en México, mientras estas organizaciones luchaban por el control de las rutas estratégicas del narcotráfico hacia los Estados Unidos. En los años siguientes, los hermanos Beltrán Leyva —miembros fundadores de la OBL— fueron capturados o asesinados. En su ausencia, una nueva generación de narcotraficantes violentos subió al poder y asumió el control de la actual OBL.
La epidemia de opioides, así como el panorama cambiante del tráfico ilícito de drogas, ha envalentonado aún más a la OBL para aprovechar el lucrativo mercado del fentanilo ilícito en comunidades de todo Estados Unidos.
LA ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA DE HOY
Hoy, la OFAC designó a Óscar Manuel Gastélum Iribe (también conocido como “El Músico”) (GastélumIribe) y Pedro Inzunza Noriega (Inzunza Noriega), quienes junto con Fausto Isidro Meza Flores (Meza Flores) —designado en 2013 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (Ley Kingpin) y en 2021 de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059— constituyen el liderazgo actual de la OBL.
Gastélum Iribe, un narcotraficante notoriamente violento, supervisa el transporte de drogas desde múltiples países, incluidos Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, a varios estados de México, incluidos Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, para su distribución final en los Estados Unidos, incluidos California, Arizona, Oregón, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts. Inzunza Noriega trabaja estrechamente con Gastélum Iribe para traficar cargamentos marítimos de cocaína y gestiona las fuentes de suministro de la droga. Gastélum Iribe está imputado con cargos federales de tráfico de drogas en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois (NDIL), el Distrito Sur de California (SDCA) y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
El violento narcotraficante José Gil Caro Quintero ha trabajado estrechamente con Gastélum Iribe. Además, el hijo de José Gil Caro Quintero, Jesús José Gil Caro Monge, también participa en el envío de cargamentos marítimos de droga desde Sudamérica a México. José Gil Caro Quintero es primo de Rafael Caro Quintero, quien fue responsable del secuestro, tortura y homicidio de un agente de la DEA en 1985. En 2000, el Presidente identificó a Rafael Caro Quintero como un narcotraficante extranjero significativo de conformidad con la Ley Kingpin. José Gil Caro Quintero está imputado con cargos federales de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y, si es capturado, será procesado conjuntamente por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS) del Departamento de Justicia (DOJ) y la Fiscalía de los Estados Unidos del SDCA.
También desempeña un papel destacado en la organización el abogado mexicano Óscar Pulido Díaz, quien ha gestionado operaciones de tráfico en nombre de clientes con vínculos con la OBL y ha facilitado pagos de extorsión en nombre de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y la OBL, entre otras organizaciones de narcotráfico. Imputado en los Estados Unidos con cargos federales de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el SDCA, Ricardo Estévez Colmenares (también conocido como “Bogar Soto Rodríguez”) es un jefe de plaza de la OBL en el estado mexicano de Oaxaca. Un notorio narcotraficante que también actúa como sicario y supervisa las operaciones de tráfico en el estado de Oaxaca.
La OFAC también designó a los hermanos Mario Germán Beltrán Araújo (Mario Beltrán Araujo) y Amberto Beltrán Araújo, hijos de Amberto Beltrán Leyva, quienes han estado involucrados en el narcotráfico en nombre de la OBL. Mario Beltrán Araújo ha trabajado con José Gil Caro Quintero y, en 2019, fue arrestado junto a Jesús José Gil Caro Monge en Guerrero, México, por posesión de drogas y armas. Ambos fueron liberados poco después por las autoridades mexicanas. Amberto Beltrán Araújo ha traficado con drogas en nombre de Gastélum Iribe y supervisa las finanzas de la OBL. Mientras que Mario Beltrán Araújo está imputado con cargos federales de narcotráfico en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el SDCA, Amberto Beltrán Araújo está imputado con cargos similares en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Además de traficar cocaína y heroína, la organización también trafica metanfetamina y fentanilo a los Estados Unidos. En 2021, Juan Pablo Bastidas Erenas (Bastidas Erenas) y José de Jesús Estrada Gutiérrez (también conocido como Josué de Jesús Estrada Gutiérrez) (Estrada Gutiérrez) invirtieron conjuntamente en una carga de drogas que resultó en una incautación récord de metanfetamina y fentanilo realizada por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de Otay Mesa. Debido a su envergadura, las autoridades del orden público apodaron la incautación “Methzilla”. Además de traficar en nombre de Gastélum Iribe, Bastidas Erenas y Estrada Gutiérrez, ambos imputados con cargos federales de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el SDCA, también han trabajado para los narcotraficantes Alfonso Arzate García (también conocido como “El Aquiles”) y René Arzate García (también conocido como “La Rana”). En agosto de 2023, los hermanos Arzate García fueron designados conforme a la E.O. 14059 y también fueron imputados en el SDCA.
Incautación récord de fentanilo y metanfetamina en la frontera entre los Estados Unidos y México
La red de traficantes asociados de Gastélum Iribe y Meza Flores también incluye coordinadores de logística, Servando López López (López López), Juvenal León Rodríguez (León Rodríguez), Ulises Franco Figueroa (Franco Figueroa) y Francisco Abraham Flores Ortiz (Flores Ortiz), quienes coordinan los cargamentos de droga desde Sudamérica a México por vía aérea, terrestre y marítima, para su distribución en los Estados Unidos, en nombre de la organización. Además, la red incluye a Óscar Alemán Meza (Alemán Meza), un mecánico de embarcaciones involucrado en la preparación, dotación de armas y gestión de embarcaciones marítimas, incluidas las pangas, para operaciones de narcotráfico. Mientras que López López, León Rodríguez, Franco Figueroa y Alemán Meza están imputados con cargos federales de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el SDCA, Flores Ortiz está acusado de cargos similares en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La OFAC designó a cada uno de los 15 individuos de conformidad con la E.O. 14059 por participar o intentar participar en actividades o transacciones que han contribuido considerablemente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir considerablemente a ello.
También hoy, la OFAC sancionó a dos empresas mexicanas, Editorial Mercado Ecuestre, S.A. de C.V., editor de medios relacionados con la equitación, y Difaculsa, S.A. de C.V., una farmacia minorista, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por Gastélum Iribe y Alemán Meza o por haber actuado o pretendido actuar por estos o en su nombre, directa o indirectamente.
En 2008, el entonces Presidente George W. Bush identificó a la OBL como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin. En diciembre de 2021, la OFAC designó a la OBL de conformidad con la E.O. 14059.
Los objetivos de la medida de hoy son parte de un esfuerzo de múltiples agencias entre Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), e incluye objetivos de un caso de Objetivo de Organización Criminal Nacional de HSI (HOMECORT, Homeland Criminal Organization Target). Los casos de HOMECORT consisten en las principales redes criminales transnacionales según lo determinado por el Grupo de Trabajo Conjunto-Investigaciones de HSI (HSI JTF-I). Esta medida no habría sido posible sin la colaboración continua de la OFAC con la Oficina de Campo de HSI en San Diego, la Oficina del Agregado de HSI en la Ciudad de México, las Oficinas de Campo del FBI en San Diego y Washington, D.C., la Oficina del Agregado del FBI en la Ciudad de México, las Divisiones de Campo de la DEA en San Diego y Chicago, y la Oficina de país de la DEA en la Ciudad de México. Finalmente, esta medida se coordinó estrechamente con las Fiscalías Federales para el NDIL y el SDCA, así como con el NDDS del Departamento de Justicia.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de las personas designadas descritos más arriba que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de EE. UU. quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, al 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas de los Estados Unidos o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en los bienes de personas bloqueadas o designadas. Las personas de los Estados Unidos pueden enfrentar sanciones civiles o penales por infracciones de la E.O. 14059 y la Ley Kingpin.
La medida de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de EE. UU. y sus homólogos extranjeros, y en apoyo de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas del Presidente Biden, continuará persiguiendo y enfocándose en la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas. Esta medida demuestra el?enfoque reforzado?de la Administración Biden-Harris para salvar vidas al desbaratar el tráfico ilícito de fentanilo y sus precursores hacia las comunidades estadounidenses. Estos esfuerzos son parte de la estrategia integral de la Administración para abordar la epidemia de sobredosis en el país, que persigue dos factores clave de esta crisis: la adicción no tratada y las ganancias del narcotráfico que la alimentan. La medida de hoy ayudará a fortalecer la seguridad pública al desbaratar el proceso de producción y tráfico de drogas ilícitas que se beneficia perjudicando a los estadounidenses. Como parte clave de la Agenda de Unidad del Presidente, la Administración también ha realizado inversiones históricas en intervenciones críticas de salud pública que incluyen investigación, prevención, tratamiento y servicios de apoyo a la recuperación.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
