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En la actualización de sanciones de julio, cuyo sitio web presentaba después del mediodía congestión, la CNBV impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 mdp; 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; 16 a CIBanco, por 53.3 mdp, mientras que Vector fue sancionada con 26 mdp, con un total de seis multas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos (mdp) semanas después de que fueran señaladas por Estado Unidos por presunto lavado de dinero consigna en una nota el periódico El Universal.
Las tres instituciones intervenidas por las autoridades financieras ante señalamientos de presuntas operaciones relacionadas con el lavado de dinero por parte del Tesoro de EU recibieron multas por 185 millones 223 mil pesos en su conjunto la autoridad regulatoria local.
En su actualización de sanciones al mes de julio, la CNBV impuso 16 multas a Intercam por un monto de 44.5 millones de pesos (mdp); 10 a Intercam Casa de Bolsa, por 47.5 mdp; 16 sanciones a CIBanco por 53.3 mdp y cinco multas correspondieron a CI Casa de Bolsa, por un monto de 13.3 mdp. Vector Casa de Bolsa fue sancionada con 26 mdp.
En el caso de Intercam Banco, todas las infracciones asignadas fueron clasificadas bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero, y deficiencias en los controles internos exigidos por la ley para identificar, reportar y mitigar operaciones inusuales o sospechosas. Las multas para la firma, oscilan entre 977 mil 130 pesos y más de 2.9 mdp.
En el caso de Vector, la CNBV impuso seis multas por un monto acumulado de 26 millones 460 mil 500 pesos, por diversas infracciones a la ley del mercado de valores “y disposiciones aplicables”.
La información del diario indica que, a detalle, las seis multas de Vector son por 5 millones 51 mil 550 pesos cada una y corresponden a incumplimientos relacionados con la entrega de información a inversionistas. Entre los motivos destacan la omisión de obligaciones sobre prospectos de información de los fondos de inversión, así como la falta de avisos claros en los estados de cuenta de los clientes respecto a modificaciones en dichos prospectos.
Las sanciones aplicadas a CIBanco están identificadas por la Autoridad por irregularidades en prevención de lavado de dinero, que en su conjunto suman 52.2 millones de pesos.
El año pasado, Intercam logró una utilidad neta de 2 mil 922 mdp; CIBanco ganó 630 mdp; mientras que Vector perdió 122 mdp, agrega, con base datos del boletín estadístico de la CNBV.
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