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La lucha contra el lavado de dinero, el contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas al comercio exterior contará con una nueva herramienta de coordinación institucional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información estratégica y robustecer las capacidades de análisis e inteligencia de ambas dependencias.

El acuerdo establece las bases para que la UIF y la ANAM compartan y consulten información relevante para el ejercicio de sus atribuciones, con el objetivo de prevenir, detectar y combatir conductas ilícitas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.

Como parte de esta colaboración, la UIF podrá proporcionar a la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos generados por entidades financieras y personas que realizan actividades vulnerables, lo que permitirá identificar riesgos asociados al comercio exterior y apoyar la implementación de medidas preventivas y correctivas.

A su vez, la ANAM compartirá información sobre operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que contribuyan a fortalecer las labores de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas que desarrolla la UIF.
El convenio también contempla programas de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la conformación de grupos de trabajo especializados para reforzar las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.

Asimismo, las dependencias acordaron implementar mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizando la confidencialidad de los datos, la protección de la información personal y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que este esfuerzo conjunto busca fortalecer la coordinación institucional para proteger la integridad de los sistemas financiero y aduanero del país, prevenir el uso indebido de las operaciones de comercio exterior y contribuir al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con este acuerdo, las autoridades buscan reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta frente a los riesgos asociados al comercio exterior, una actividad estratégica para la economía mexicana.