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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y la coordinación institucional en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero.
El acuerdo establece mecanismos para compartir datos, realizar análisis conjuntos y conformar grupos de trabajo interinstitucionales que permitan revisar casos y riesgos relacionados con posibles esquemas de lavado de dinero o financiamiento de actividades ilícitas.
Durante el acto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señaló que ambas instituciones mantienen colaboración desde hace casi dos décadas en tareas de prevención, identificación e investigación de operaciones financieras irregulares.
El convenio también contempla el uso de herramientas tecnológicas para el intercambio seguro de información y el fortalecimiento de mecanismos relacionados con la administración y consulta de la Lista de Personas Bloqueadas.
Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, indicó que el acuerdo incluye la instalación de grupos de trabajo para el análisis técnico de casos y el seguimiento de riesgos que puedan presentarse en el sistema financiero.
Asimismo, se prevé la realización de actividades de capacitación y el intercambio de prácticas entre ambas instituciones, además de la participación en espacios internacionales vinculados con la prevención del lavado de dinero.
El presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, señaló que los cambios en el sistema financiero, incluidos los avances tecnológicos y la digitalización de servicios, requieren fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia del sector.
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