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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un Convenio de Colaboración, anunciado el 16 de marzo de 2026 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El objetivo es modernizar el intercambio de información, coordinar análisis conjunto y fortalecer mecanismos tecnológicos y de supervisión con un enfoque basado en riesgos, para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según el comunicado oficial, este instrumento permitirá modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos y consolidar canales institucionales de comunicación para atender coordinadamente posibles esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.
Grupos de trabajo interinstitucionales y recomendaciones técnicas
Según explicó el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales destinados a:
- Analizar técnicamente casos relevantes.
- Emitir recomendaciones especializadas.
- Dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero,
Estos grupos tendrán como objetivo la coordinación técnica para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano en materia antilavado.
Modernización tecnológica y administración de la Lista de las Personas Bloqueadas
Entre las acciones previstas, el convenio fortalece los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas. Esto con el fin de evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional. El comunicado señala que se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información y la coordinación técnica.
Capacitación, intercambio de prácticas y participación internacional
El acuerdo prevé acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales, según el comunicado. Estas actividades buscan reforzar las capacidades técnicas y operativas de las instituciones firmantes.
Digitalización, interconexión de mercados e importancia de la cooperación
En un comunicado de prensa se informa que el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, señala que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica han ampliado oportunidades económicas y de inclusión financiera. En ese contexto, afirmó que la cooperación entre instituciones es indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero.
Cumplimiento de estándares internacionales (GAFI) y compromiso de la Secretaría de Hacienda
La Secretaría de Hacienda reafirmó su compromiso para fortalecer la coordinación entre autoridades financieras, robustecer el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y consolidar el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en favor de la seguridad económica del país, según el comunicado y la intervención del titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué establece el convenio entre la UIF y la CNBV?. Establece cooperación para intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- ¿Qué mecanismos incluye para el intercambio de información?. Se menciona la incorporación de herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información y la coordinación técnica.
- ¿Cómo se fortalecerá la Lista de las Personas Bloqueadas?. Se fortalecerán mecanismos tecnológicos para su administración y consulta para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando.
- ¿Qué papel tendrán los grupos de trabajo interinstitucionales?. Analizarán técnicamente casos relevantes, emitirán recomendaciones especializadas y darán seguimiento conjunto a riesgos.
- ¿Cómo contribuye este convenio al cumplimiento de estándares internacionales como los del GAFI?. El comunicado afirma que el convenio y la coordinación reforzada buscan consolidar el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el GAFI.
