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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 24 sujetos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incorporó a siete más a la Lista de Personas Bloqueadas, el 19 de febrero de 2026, en acciones coordinadas para desarticular un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos” vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, con impacto en zonas turísticas del occidente de México, incluyendo Jalisco y Nayarit.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos -cinco personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos” con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según el comunicado de la Secretaría de Hacienda fechado el 19 de febrero de 2026.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete (7) sujetos adicionales:
- Seis (6) personas físicas.
- Una (1) persona moral.
La UIF señala que estos sujetos están vinculados al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
Ámbito territorial y modus operandi: tiempos compartidos y zonas turísticas
En el comunicado se indica que las acciones se enfocan en estructuras que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, con impacto en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit. La acción se enmarca en la intención de cerrar espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.
Análisis financieros y hallazgos de la UIF
La UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados. Identificó flujos relevantes de recursos y transferencias internacionales. Registró uso de instrumentos de inversión y consumos significativos mediante tarjetas de servicio. Halló participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el Occidente del país.
Efectos de las medidas restrictivas sobre acceso a activos y estructuras
La ampliación de medidas restrictivas, derivadas de la designación internacional y las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.
Denuncias ante la Fiscalía General de la República
Se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto conforme a sus atribuciones legales, según el comunicado de la SHCP/UIF.
Referencias
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026, 19 de febrero). Comunicado No. 15: La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG. Comunicados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. [Comunicado de prensa] https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-15?idiom=es
Glosario
- Lista de Personas Bloqueadas (LPB): Es el registro nacional en el que la UIF incorpora a sujetos contra quienes se aplican medidas de bloqueo de activos.
- Prestanombres: Personas o estructuras utilizadas para ocultar la verdadera titularidad de activos, mencionadas en el texto como espacios que se buscan cerrar con las medidas restrictivas.
- Tiempos compartidos: Modalidad turística mencionada en el comunicado como esquema empleado en el presunto fraude; el texto no describe su operación específica.
