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La cooperación entre México y Estados Unidos contra El Tren de Aragua, una de las redes criminales de origen venezolano más peligrosas escaló este miércoles con una serie de movimientos coordinados de inteligencia, sanciones y acciones judiciales para desmantelar sus operaciones transnacionales.
Sanciones de OFAC: 11 nuevos objetivos identificados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer una actualización de su Lista SDN, en la que incluyó a los siguientes individuos y entidades vinculadas al Tren de Aragua:
Personas físicas sancionadas
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APONTE CORDOVA, Noe Manasés (alias “El Noe”), Venezuela.
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ARAYA NAVARRO, Jimena Romina (alias “Jimena Araya”, “Rosita”), Venezuela / Colombia.
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ESCOBAR CABRERA, Asdrúbal Rafael (alias “El Asdrúbal”), Venezuela.
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ESPINAL QUINTERO, Richard José (alias “El Coty”), Venezuela.
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GUERRERO PALMA, Cheison Royer (alias “Arabe Negro”, “Mexicali”), nacido en Maracay, Aragua, Venezuela; nacionalidad venezolana.
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LANDAETA HERNÁNDEZ, Eryk Manuel (alias “Eryk”), nacionalidad venezolana.
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SEVILLA ARTEAGA, Kenffersso Jhosue (alias “El Flipper” / “Flypper”), nacionalidad venezolana (con posible vínculo adicional a Colombia).
Entidades sancionadas
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ERYK PRODUCCIONES SAS — Bogotá, Colombia — vinculada a LANDAETA HERNÁNDEZ, Eryk Manuel.
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GLOBAL IMPORT SOLUTIONS SA — Anaco, Anzoátegui, Venezuela — vinculada a ARAYA NAVARRO, Jimena Romina.
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MAIQUETIA VIP BAR RESTAURANT (también “Discoteca Maiquetia VIP”) — Bogotá, Colombia — vinculada a LANDAETA HERNÁNDEZ, Eryk Manuel.
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YAKERA Y LANE SAS (también “YAKERA YLANE SAS”) — Cúcuta, Norte de Santander, Colombia — vinculada a SEVILLA ARTEAGA, Kenffersso Jhosue.
Estas designaciones se derivan del señalamiento del Tren de Aragua como organización terrorista global, organización criminal transnacional, y organización terrorista extranjera especialmente designada.
Respuesta mexicana: bloqueos, denuncias y rastreo financiero
Tras las sanciones anunciadas por OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, respondió de inmediato. La dependencia localizó en México a una de las personas señaladas por Estados Unidos, la incorporó al Listado de Personas Bloqueadas y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Además, emitió alertas dirigidas al sistema financiero nacional para prevenir operaciones vinculadas a esta red delictiva.
La UIF también trabaja en coordinación con OFAC para verificar la existencia de posibles empresas fachada con operaciones en territorio mexicano. De manera paralela, y en colaboración con la DEA, busca confirmar la presencia en México de otra persona relacionada con el Tren de Aragua, una figura pública venezolana del ámbito del entretenimiento, con el fin de aplicar las mismas medidas de bloqueo financiero y acciones judiciales.
Recompensa de 5 millones de dólares por líder fugitivo
El Departamento de Estado de EE. UU. anunció este miércoles el incremento de la recompensa por información que permita la captura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, señalado como uno de los principales responsables de las operaciones globales de narcotráfico y finanzas del Tren de Aragua. El monto asciende a 5 millones de dólares dentro del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP).
Mosquera Serrano, también incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. En junio de este año ya había sido sancionado por OFAC.
Una organización transnacional en expansión
Originado en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, el Tren de Aragua creció bajo el liderazgo de “Niño Guerrero” hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela. Su expansión internacional se aceleró a partir de 2018, aprovechando el flujo migratorio venezolano para instalar células en Colombia, Perú, Chile y otros países de la región, incluidas operaciones detectadas en México.
Sus actividades abarcan desde contrabando, tráfico de personas y narcotráfico hasta extorsión, trata, préstamos informales, secuestro, robo y una amplia gama de delitos financieros, muchas veces apoyados en empresas fachada y redes logísticas en varios países.
Cooperación binacional frente a una amenaza hemisférica
Las medidas anunciadas esta semana, sanciones económicas, bloqueos financieros, denuncias penales y la oferta de recompensa, reflejan un esfuerzo coordinado entre México y Estados Unidos para desmantelar la estructura financiera y operativa del Tren de Aragua. Ambas naciones buscan cerrar el paso a los flujos de dinero ilícito, reforzar la protección del sistema financiero y llevar ante la justicia a los integrantes de la red criminal.
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