Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos
Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, y exigió pruebas contundentes antes de tomar medidas en el ámbito nacional.
Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Ante ello, Sheinbaum sostuvo que el gobierno mexicano recibió previamente información confidencial, aunque sin sustento suficiente.
“La información que provenía era muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras estaban asociadas al lavado de dinero”, indicó la mandataria.
Detalló que las transferencias en cuestión involucran a empresas chinas legalmente constituidas, y subrayó que el volumen de comercio entre México y China asciende a 139 mil millones de dólares anuales.
“Mencionar transferencias entre empresas legales no es prueba de lavado”, puntualizó.
Sheinbaum afirmó que, aunque se solicitó más información al Departamento del Tesoro, no se recibieron nuevos datos. No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya inició una investigación sobre las instituciones involucradas.
“Se encontraron faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas”, explicó.
Recordó el precedente del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 sin pruebas suficientes, para reforzar su argumento de que México actuará solo si existen evidencias sólidas.
“Si hay pruebas de lavado de dinero, se actúa administrativa o penalmente. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar”, dijo.
En su mensaje final, Sheinbaum reiteró la posición de México frente a Estados Unidos:
“Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos”.
La presidenta también defendió la solidez del sistema financiero nacional y minimizó el peso de las instituciones sancionadas dentro del sector:
“Estos son bancos muy pequeños y México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero”, concluyó.
También te puede interesar: Ley bipartidista permite a EU bloquear transferencias financieras por presunto lavado vinculado a fentanilo sin investigaciones concluyentes
