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El jueves, la CNBV intervino temporalmente a las dos entidades luego del hallazgo divulgado por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) que emitió órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos a instituciones financieras con sede en México
La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló el jueves que de acuerdo con la información disponible, situaciones “particulares” no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, “el cual se mantiene sólido y bien capitalizado”, tras las intervenciones hechas por las autoridades reguladoras a CI Banco y de Intercam Banco.
La intervención anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido y asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios, agregó. Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión.
“La prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México.
“Por ello, hemos impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional, y desde la banca mantenemos siempre una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas”, señaló.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos giró el día previo órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos en CIBanco e Intercam, así como a Vector Casa de Bolsa. Este jueves fueron intervenidos temporalmente los bancos CI Banco e Intercam por las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“La intervención anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios. Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, manifestó el gremio de las instituciones bancarias del país.
Aseveró que la prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México. “Por ello, hemos impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional, y desde la banca mantenemos siempre una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas”.
La organización señaló que mantiene colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras, regulatorias, y con las instituciones bancarias que la integran, “con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional, que hoy registra niveles históricos de capitalización y liquidez”.
“La Asociación permanece atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes al respecto. Asimismo, refrenda su compromiso con el cumplimiento de la regulación vigente, con el propósito de garantizar en todo momento la estabilidad y fortaleza en el sistema financiero mexicano, a fin de continuar ofreciendo seguridad y confianza a los ahorradores en nuestro país”.
Palabras Clave: CI Banco, Intercam, ABM, CNBVA
