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Tras el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que se anuncian sanciones administrativas contra instituciones financieras mexicanas como Intercam, Vector y CI Banco, por presuntos vínculos con lavado de dinero y delincuencia organizada, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) expresó su respeto a las autoridades encargadas de la investigación, al tiempo que confió en que el proceso se realizará con legalidad y transparencia.
En un pronunciamiento oficial, la AMIB señaló que las instituciones involucradas en el señalamiento del gobierno estadounidense operan bajo el marco del sistema financiero mexicano, el cual —según subrayó— se rige por los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La organización gremial destacó que, conforme a la información pública disponible, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha mantenido un canal abierto de comunicación con el Departamento del Tesoro de EE.UU., proporcionando los elementos necesarios para esclarecer los hechos y resguardar la confianza en el sistema financiero mexicano.
Entre los puntos relevantes, la AMIB subrayó que:
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Los activos de los clientes se encuentran protegidos al estar depositados en el Sistema para el Depósito de Valores (S.D. Indeval), por lo que no enfrentan riesgos de afectación.
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Las sanciones mencionadas en el comunicado del Tesoro estadounidense son de naturaleza civil, no penal.
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Las autoridades mexicanas, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), han realizado revisiones conforme al marco regulatorio vigente, mismas que identificaron únicamente irregularidades de tipo administrativo, ya atendidas y sancionadas según la normatividad aplicable.
La AMIB reiteró que su compromiso es mantener y fortalecer los principios de ética, integridad y cumplimiento dentro del mercado bursátil mexicano. Además, aseguró que permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones y a las resoluciones que deriven de este proceso.
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