Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 37 segundos
Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco rechazaron categóricamente los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en los que fueron señaladas como fuentes de preocupación en materia de lavado de dinero.
Ambas instituciones emitieron comunicados oficiales en los que niegan cualquier vínculo con actividades ilícitas y reafirman su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento normativo.
La Fuerza de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCENnews) dijo el miércoles que emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco SA, Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam), y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)— “como una preocupación principal en materia de lavado de dinero”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó, por su parte, que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México apunta a datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de tres instituciones financieras que fueron citadas por la entidad estadounidense como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.
Vector Casa de Bolsa, con más de 50 años de operación bajo la presidencia del empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, calificó de infundadas las imputaciones en su contra. Señaló que ha operado bajo estrictos estándares de cumplimiento y supervisión por parte de las autoridades mexicanas.
La casa de bolsa informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no recibió evidencia alguna por parte del gobierno estadounidense que vincule a la casa de bolsa con delitos financieros. Las operaciones señaladas, agregó, fueron transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas, y las observaciones administrativas detectadas fueron atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente.
Por su parte, Intercam Banco también negó de manera tajante cualquier relación con actividades ilícitas, particularmente con el lavado de dinero. Subrayó que, en casi tres décadas de operación, ha cumplido con todas las regulaciones nacionales e internacionales, especialmente aquellas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, destacó que el comunicado del Tesoro estadounidense excluye explícitamente a sus subsidiarias en EE.UU.
Tanto Vector como Intercam reiteraron que los recursos e inversiones de sus clientes están plenamente respaldados y custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL). En el caso de Intercam, se añadió que los depósitos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Las dos instituciones aseguraron que mantienen una comunicación permanente con las autoridades mexicanas —como la SHCP, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores— y manifestaron su disposición a colaborar en cualquier investigación que aclare la situación.
CI Banco, con gran participación en el mercado de cambios y que surgió de la casa de cambio Consultoría Internacional,
Por su parte CI Banco, con gran participación en el mercado de cambios y que surgió de la casa de cambio Consultoría Internacional, aseguró que esta institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
En este contexto, la SHCP expresó textualmente en su comunicado oficial:
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
En línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco.
Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes, quienes son y seguirán siendo nuestra prioridad.
CIBanco, dijo, mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes y refrenda su plena disposición para colaborar.
Responde SHCP que CNBV sancionó con 134 mdp a 10 firmas financieras por problemas administrativos
