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Indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la UIF y a la propia SHCP presuntas irregularidades por parte de tres instituciones con sede en México lo que derivó en una solicitud de pruebas de su vínculo con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas. Sin embargo, aseveró Hacienda, “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó el miércoles que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México apunta a datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de tres instituciones financieras que fueron citadas por la entidad estadounidense como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCENnews) dijo más temprano que había asignado a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, con sede en México, órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos, en las primeras acciones de la Red derivadas de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro “autoridad adicional” para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, “incluso por parte de cárteles”.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”, sostuvo la SHCP.
No obstante, admitió, estas operaciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.
De acuerdo con Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró transacciones realizadas a empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. “Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
Hacienda dijo que apegada al marco de la regulación nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión sobre este conjunto de instituciones, con investigaciones que arrojaron problemas administrativos y multas ya asignadas por 134 millones de pesos (mdp).
“La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación”, dijo.
La dependencia federal de México indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la UIF, a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, aseguró.
“La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero”, dijo.
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