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Las órdenes constituyen las primeras acciones conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCENnews) dijo el miércoles que emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, CIBanco SA, Institución de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam), y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)— “como una preocupación principal en materia de lavado de dinero”.
Las ordenes se dan en relación con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles y prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres entidades.
Las empresas, en conjunto, habrían participado en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede México y facilitaron los pagos para la adquisición de sustancias químicas necesarias para la fabricación de fentanilo, indicó.
“Los facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
La agencia de noticias Bloomberg consignó que ninguna de las tres empresas respondieron inmediatamente a las solicitudes de información.
“Estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro autoridad adicional para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”, anotó la dependencia del Tesoro.
Aseveró que además de estas acciones “se tomaron en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen una estrecha colaboración y un intercambio oportuno de información”.
