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Durante abril de 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recibió reportes de suplantación de identidad por parte de seis instituciones financieras legalmente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), así lo informó la Comisión.
Alerta Condusef suplantación de 6 financieras
Las instituciones afectadas señalaron que personas físicas o supuestas “empresas” están utilizando de manera indebida sus nombres, logotipos, direcciones e incluso datos fiscales para engañar a usuarios interesados en contratar servicios financieros, principalmente créditos.
Entre las instituciones afectadas se encuentran TAKAFIN, Fomento Económico del Noroeste, Estrategias Festian, FINVIVIR, MASARI Casa de Bolsa y AXTUM, todas operando bajo la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) o Casa de Bolsa. En todos los casos, los suplantadores han difundido información falsa por diversos medios —tanto digitales como impresos— para simular legitimidad y atraer a víctimas potenciales.
Nombres alterados y correos apócrifos
Las imitaciones usan páginas web falsas, correos no oficiales y teléfonos no registrados
Los esquemas de suplantación involucran desde la creación de páginas web no oficiales, como masaric.com o axtumapps.com, hasta el uso de correos electrónicos apócrifos como Ezequiel_martinez@takafin.com o contacto@estrategiasfestian.com, que no pertenecen a las entidades originales.
Incluso, advierte la CONDUSEF, se detectaron variaciones engañosas en los nombres, como “FENVSA” o “FINVIVIR CJS”, que buscan generar confusión entre los usuarios.
Finalmente, la CONDUSEF recordó a los ciudadanos que pueden verificar la autenticidad de las instituciones financieras consultando el SIPRES, disponible en el sitio web oficial de la dependencia: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp. Asimismo, el organismo hace un llamado a no compartir datos personales ni realizar pagos anticipados sin antes confirmar que la entidad está debidamente registrada.
