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En el marco de la reunión que sostuvo con la Secretaria del Tesoro del gobierno estadounidense, Janet Yellen, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O aseguró que para combatir las finanzas ilícitas los bancos necesitas compartir información para integrar de una manera más acelerada el rompecabezas que permita detener el flujo de recursos de organizaciones criminales.
Ramírez de la O participó en la mesa de diálogo entre ambos país para impulsar el intercambio de información para combatir las finanzas ilícitas, tema que va más allá de las cifras y las estadísticas. El funcionario aseguró que los recursos de procedencia ilícita son el principal incentivo del crimen, sea de cuello blanco o no. Y detrás de cada peso que es lavado, dijo, hay rostros, historias y comunidades que han sido afectadas.
“Por años, nuestro país y el bienestar de su gente se han visto impactados tanto por la corrupción como por el crimen”, enfatizó.
El funcionario aseguró que combatir las finanzas ilícitas no es una opción, es una necesidad que va directo hacia combatir el incentivo de los criminales, el dinero, y que busca restituir a las víctimas de los recursos de que han sido privados y que ha sido un reclamo constante en nuestro país sobre los recursos incautados en otras jurisdicciones que legítimamente son del pueblo de México.
Explicó que, dado que el flujo de las finanzas ilícitas en nuestra región no conoce límites geográficos, la fortaleza de la respuesta para prevenir y detectar los flujos, ha radicado y seguirá beneficiándose de la cohesión y la colaboración con los Estados Unidos.
Para ello, agregó, la sincronización de los esfuerzos es fundamental. En particular, destacó el intercambio de información entre gobiernos, pero también con el sector privado.
Rogelio Ramírez de la O aseguró que, gracias a los avanzados sistemas de monitoreo y tecnologías de vanguardia, los bancos están bien posicionados para identificar patrones de comportamiento sospechosos o irregulares, de finanzas ilícitas, que pueden ayudar a las autoridades a detectar flujos ilícitos. Pero el intercambio de información no es suficiente si solamente fluye de las entidades a la autoridad.
Se requiere – dijo – que también los bancos compartan información entre ellos para poner las piezas del rompecabezas juntas que, de forma aislada, quizás no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos. “Se requiere también que las autoridades mantengamos actualizado al sector privado sobre los riesgos del sistema”, destacó.
Por ello, califició como oportuna la publicación el día viernes de la actualización de la evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, trabajo coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que ofrece un diagnóstico integral y nacional de la materia en nuestro país.
Este documento, dijo, es resultado de los esfuerzos de todas las autoridades mexicanas con competencia en la materia, destacan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de nuestro país.
Para finalizar, destaco tres delitos que aquejan en particular a nuestra población y en la cual el trabajo conjunto es prioritario: tráfico de armas, trata de personas y corrupción.
Al final de su mensaje indicó que los gobiernos de ambos países buscan mantener y robustecer el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades. “El mensaje es claro, sólo a través de una alianza unificada podemos proteger nuestros intereses comunes y construir un entorno financiero más seguro para todos”, indicó.
