Presentan 174 denuncias contra bancos por lavado de dinero

3.-

De 2013 a enero de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 174 denuncias ante la PGR tras detectar operaciones en el sector financiero con recursos de procedencia ilícita, por más de 91 mil millones de pesos. En ese mismo lapso, se logró el aseguramiento de 1 mil 800 millones de pesos que habían sido […]

Elecciones 2015: “Guerra electoral”

SalvadorSaragozaF140

El proceso electoral de este año está echado a andar. Los partidos políticos nuevamente se verán las caras el próximo domingo 7 de junio y nuestra joven democracia se pondrá a prueba con nuevos jugadores en el tablero electoral.

Reporta Condusef 2 millones 890 mil reclamaciones en 2014

PR08A130409photo01_456_336

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer que las reclamaciones imputables a un posible fraude en el 2014, ascienden a 2 millones 890 mil 693, es decir, el 66 por ciento de las reclamaciones con impacto monetario presentadas por los clientes de la Banca […]

Avanzado el Acuerdo Sobre Sistema Anticorrupción

fraude_empresas_mexicanas

El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que en los próximos días podría concentrarse un acuerdo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se encuentran muy avanzadas las negociaciones entre los grupos parlamentarios.

Resolución del IFAI censura a Revista Fortuna y coloca interés privado sobre interés público

IFAI/Pleno

La decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en contra de Google México, en la que pretende establecer en México el mal llamado “derecho al olvido”, constituye un acto de censura que vulnera el derecho a la libertad de expresión, asegura la Red en Defensa de los Derechos […]

Derecha francesa al borde de implosión por escándalo financiero

Nicolas Sarkozy2

Falsificación, encubrimiento y tráfico de influencias resumen un escándalo bautizado aquí como Bygmalion y que mantiene al borde de la ruptura a la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), principal partido opositor en Francia.

Fiscalía Anticorrupción, vicios de origen

Billetes-3.jpg

Al ser un apéndice del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República no tendrá la independencia necesaria para garantizar un efectivo combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno, incluso podría ser utilizada como instrumento político, pues a diferencia de la Auditoría Superior de la Federación, tendrá la facultad de iniciar procesos penales, señalan especialistas.

Citibank, el gigante que vulnera una y otra vez la confianza mundial

Citibank building

En México, Citibank sólo ha repetido el modelo de negocios que, desde hace varias décadas, le ha permitido generar grandes negocios al amparo de fraudes. El caso Oceanografía sólo exhibe un modelo bancario en donde “todo se vale” y que ha dañado profundamente la confianza en los mercados crediticios.

Corrupción y lavado inhiben la inversión

Decomiso CO

Por la ausencia de una ley adecuada, el abuso de poder, la extorsión, el cohecho, el soborno y el tráfico de influencias permanecen impunes, señala el abogado Luis Ortiz de la Concha.

Concluye Banamex caso Oceanografía con despido de 11 funcionarios

Banamex

Banamex despidió a 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, áreas funcionales y de negocio tras el presunto fraude de Oceanografía por 400 millones de dólares.

Insuficiente el patrimonio de Mexicana para pagar a los trabajadores: SCT

Mexicana de Aviacion

Acapulco, Gro. El patrimonio que tenía Mexicana de Aviación hace tres años perdió valor y lo que se tiene actualmente ya no alcanza para pagar a los trabajadores, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Se liquidará a trabajadores de Mexicana de Aviación con venta de activos: Bancomext

Enrique de la Madrid Cordero.

Acapulco, Gro. Con el producto de la venta de los activos de Mexicana de Aviación se liquidará a los 8 mil 600 trabajadores en activo y jubilados que resultaron afectados por la quiebra de la aerolínea, afirmó Enrique de la Madrid, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Luego de que la jueza […]

Exceso de controles contra fraudes inhibiría el crecimiento del crédito: ABM

Convencion Bancaria Logo2

Acapulco, Gro. El exceso de controles en la banca para evitar fraudes, como el caso de Oceanografía, inhibiría el crecimiento del sector, afirmó Javier Foncerrada, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Fraude a Banamex no afectará a cuentahabientes: Arrigunaga

Javier Arrigunaga ABM

Acapulco, Gro. El impacto del fraude a Banamex por parte de Oceanografía fue al capital y los recursos de los cuentahabientes no se verán afectados, aseguró Javier Arrigunaga, director general del Grupo Financiero Banamex.

Pagará el SAE adeudos a trabajadores de Oceanografía

Oceanografia Trabajadores

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en coordinación con el gobierno de Campeche, iniciará este martes 11 de marzo el pago de adeudos a trabajadores de la empresa Oceanografía.

Caso Oceanografía, defraudación entre particulares: Videgaray

SHCP LuisVidegaray

Las investigaciones en torno a Oceanografía indican que se trata de una defraudación entre particulares, entre una empresa y un banco, y las autoridades mexicanas revisarán los procedimientos en que se otorgaron esos créditos, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

Va el SAT por empresas que transfieren utilidades a otros países

SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que combatirá a empresas que trasladan sus beneficios y utilidades a otros países para evadir impuestos en México.

Continuará el SAT con la publicación de contribuyentes incumplidos

Aristóteles Nuñez jefe del SAT

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que la dependencia a su cargo continuará con la publicación de listados de contribuyentes que tienen algún problema con el fisco.

Imputación a la infanta golpea a monarquía española

Infanta Cristina

La imputación a inicios de enero a la hija menor del rey Juan Carlos de España en un caso de presunto lavado de dinero y delito fiscal dio un duro golpe a la credibilidad de la monarquía en este país europeo.

Diferendo entre bancos y CNBV por clasificación de créditos de Coahuila

Coahuila

Fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo del priista Luis Videgaray, la que también dio el visto bueno al refinanciamiento de los pasivos de Coahuila que se perfilaban como una verdadera bomba de tiempo, justo ahora que su partido recuperaba la Presidencia de la República.


Revista Fortuna #140
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Fortuna © 2015 Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación. Todos los Derechos Reservados | ISSN: 1665-482X
Av. Río Churubusco 590, Col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México DF . Log in -