Impunidad agrava el problema de la corrupción en México, Encinas

corrupcion

La Impunidad es la principal fuente que agrava el problema de la corrupción en México, ya que es una de las debilidades institucionales más severas dentro del régimen político, aseguró el senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Fideicomisos y sindicatos deben entregar cuentas a la sociedad

sindicatos-diputados-curules

La Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública permitirá a las personas del gobierno o privados solicitar información sobre el manejo de los recursos públicos a fin de evaluar el desempeño de la aplicación de los mismos.

Presentan 174 denuncias contra bancos por lavado de dinero

3.-

De 2013 a enero de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 174 denuncias ante la PGR tras detectar operaciones en el sector financiero con recursos de procedencia ilícita, por más de 91 mil millones de pesos. En ese mismo lapso, se logró el aseguramiento de 1 mil 800 millones de pesos que habían sido […]

Industria Minera. Transnacional se ampara para no pagar regalías

2.-

Una minera de capital extranjero se amparó para no pagar al Estado las regalías por el 7.5 por ciento de la riqueza que extraiga del subsuelo mexicano. El caso ya llegó a la Suprema Corte y ha sido apelado por la Secretaría de Hacienda. De prosperar, las trasnacionales de la industria extractiva podrían seguir el […]

Formalizan alianza DLA Piper y Gallastegui y Lozano

FotoDLAPiper

A través de esta alianza estratégica ofrecerán servicios de asesoría jurídica en temas de energía, fusiones y adquisiciones de arbitraje y resolución de controversias, entre otros muchos temas. La compañía global DLA Piper y el despacho mexicano Gallastegui y Lozano formalizaron su alianza estratégica para ofrecer en México y con cobertura mundial los servicios de […]

Reporta Condusef 2 millones 890 mil reclamaciones en 2014

PR08A130409photo01_456_336

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer que las reclamaciones imputables a un posible fraude en el 2014, ascienden a 2 millones 890 mil 693, es decir, el 66 por ciento de las reclamaciones con impacto monetario presentadas por los clientes de la Banca […]

Fiscalía Anticorrupción, vicios de origen

Billetes-3.jpg

Al ser un apéndice del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República no tendrá la independencia necesaria para garantizar un efectivo combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno, incluso podría ser utilizada como instrumento político, pues a diferencia de la Auditoría Superior de la Federación, tendrá la facultad de iniciar procesos penales, señalan especialistas.

Citibank, el gigante que vulnera una y otra vez la confianza mundial

Citibank building

En México, Citibank sólo ha repetido el modelo de negocios que, desde hace varias décadas, le ha permitido generar grandes negocios al amparo de fraudes. El caso Oceanografía sólo exhibe un modelo bancario en donde “todo se vale” y que ha dañado profundamente la confianza en los mercados crediticios.

Corrupción y lavado inhiben la inversión

Decomiso CO

Por la ausencia de una ley adecuada, el abuso de poder, la extorsión, el cohecho, el soborno y el tráfico de influencias permanecen impunes, señala el abogado Luis Ortiz de la Concha.

Concluye Banamex caso Oceanografía con despido de 11 funcionarios

Banamex

Banamex despidió a 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, áreas funcionales y de negocio tras el presunto fraude de Oceanografía por 400 millones de dólares.

Insuficiente el patrimonio de Mexicana para pagar a los trabajadores: SCT

Mexicana de Aviacion

Acapulco, Gro. El patrimonio que tenía Mexicana de Aviación hace tres años perdió valor y lo que se tiene actualmente ya no alcanza para pagar a los trabajadores, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Se liquidará a trabajadores de Mexicana de Aviación con venta de activos: Bancomext

Enrique de la Madrid Cordero.

Acapulco, Gro. Con el producto de la venta de los activos de Mexicana de Aviación se liquidará a los 8 mil 600 trabajadores en activo y jubilados que resultaron afectados por la quiebra de la aerolínea, afirmó Enrique de la Madrid, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Luego de que la jueza […]

Exceso de controles contra fraudes inhibiría el crecimiento del crédito: ABM

Convencion Bancaria Logo2

Acapulco, Gro. El exceso de controles en la banca para evitar fraudes, como el caso de Oceanografía, inhibiría el crecimiento del sector, afirmó Javier Foncerrada, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Fraude a Banamex no afectará a cuentahabientes: Arrigunaga

Javier Arrigunaga ABM

Acapulco, Gro. El impacto del fraude a Banamex por parte de Oceanografía fue al capital y los recursos de los cuentahabientes no se verán afectados, aseguró Javier Arrigunaga, director general del Grupo Financiero Banamex.

Fraude a Banamex no pone en riesgo al sistema financiero: Videgaray

Luis Videgaray, SHCP

El fraude de Oceanografía a Banamex es un caso relevante, pero aislado, que no pone en riesgo al sistema financiero mexicano, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

Pagará el SAE adeudos a trabajadores de Oceanografía

Oceanografia Trabajadores

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en coordinación con el gobierno de Campeche, iniciará este martes 11 de marzo el pago de adeudos a trabajadores de la empresa Oceanografía.

Caso Oceanografía, defraudación entre particulares: Videgaray

SHCP LuisVidegaray

Las investigaciones en torno a Oceanografía indican que se trata de una defraudación entre particulares, entre una empresa y un banco, y las autoridades mexicanas revisarán los procedimientos en que se otorgaron esos créditos, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

Sale del país Presidente de Oceanografía; espera orden de aprehensión

ABRE-oceanografia-RD

El presidente de la empresa Oceanografía, proveedora de servicios marítimos de Pemex, se encuentra ya en el extranjero mientras la Procuraduría General de la República (PGR) giró una orden de presentación contra el empresario acusado de fraude por al menos $600 millones de dólares (mdd) en perjuicio de Citigroup y su filial Banamex Una fuente […]

Va el SAT por empresas que transfieren utilidades a otros países

SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que combatirá a empresas que trasladan sus beneficios y utilidades a otros países para evadir impuestos en México.

Continuará el SAT con la publicación de contribuyentes incumplidos

Aristóteles Nuñez jefe del SAT

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que la dependencia a su cargo continuará con la publicación de listados de contribuyentes que tienen algún problema con el fisco.


Revista Fortuna #142
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Fortuna © 2015 Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación. Todos los Derechos Reservados | ISSN: 1665-482X
Av. Río Churubusco 590, Col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México DF . Log in -