La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) exigió poner alto a la impunidad fiscal mediante el combate a la informalidad, la piratería y a la falta de facturación, entre otros ilícitos, que provocan la evasión y el fraude fiscal.
Se estima que el monto de lavado de dinero en México asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, cifra que supera los ingresos por actividades lícitas.
Quedan libres los franquiciarios para comerciar productos distintos a los de Mexicana de Lubricantes
![HSBC[1]](http://revistafortuna.com.mx/contenido/wp-content/uploads/2012/04/HSBC1-90x65.jpg)
En un reporte de 340 páginas, el órgano del Senado indicó que HSBC se escogió como un estudio de caso que ilustró los problemas que presenta el control sobre prácticas de lavado de dinero (Asset Money Laundering). Investigaciones ya cerradas y consignadas como Casa Puebla y Sigue Corporación que provocaron medidas del gobierno mexicano para restringir el mercado de divisas en efectivo, forman parte del reporte de la Subcomisión del Senado.
A pesar de la crisis de 2008, la comunidad financiera internacional – incluyendo al gobierno mexicano – sigue careciendo de mecanismos de transparencia financiera que permitan regular, inspeccionar y disciplinar la contabilidad de las empresas para evitar fraudes y riesgos de bancarrota por parte de los inversionistas.
El miércoles 20 de julio de 2011 Andrés Velázquez dará una charla en Campus Party México, su última ponencia magistral en dicho foro. Se estima una audiencia de más de 450 asistentes a la charla de Velázquez, lo que la hará una de las de mayor éxito tras las pláticas estelares de Tim Berners Lee, Al Gore y John Maddog. Andrés hablará ante los espectadores acerca de cómo un investigador forense digital lleva a cabo un análisis, no sólo en discos duros o computadoras, sino también en otro tipo de dispositivos, como teléfonos móviles, iPads y otras tabletas, smartphones, etc.
Hoy queda menos de un mes. El 9 de agosto deberá haberse signado con todos los acreedores los convenios definitivos y habrá ingresado ya el dinero del mejor (¿existe alguno?) postor. La incómoda participación de la familia Molinar Horcasitas dejó a Juan Francisco al margen del tema. Él sale de la SCT y se deslinda del tema del que casi no quiso hablar
Los fundadores de este tipo de compañías no establecen un proyecto adecuado para heredar su puesto y tampoco se disponen a ceder el poder: 31% considera hacerlo entre los 60 y 65 años; 27% después de los 65 años; 15% no lo ha considerado, y 9% nunca dejaría de encabezar su organización.
En México, a diferencia de otras legislaciones que dan derechos automáticos a los herederos, se otorga la posibilidad de decidir por completo la distribución de una herencia. La recomendación, por lo tanto, para evitar impugnaciones que dañen el rumbo de una compañía es dejar más soluciones que problemas. “En la práctica, no obstante, muchas veces [...]
Con el tema de portada “Los testamentos de Isaac Saba”, durante junio la edición número 100 de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas nunca circuló en locales cerrados como Sanborn´s . Fortuna, como parte del compromiso que mantiene con sus lectores, publica íntegramente en su sitio web el reportaje que se presenta en su edición número 100 y que no llegó a locales cerrados, en línea con el compromiso y contrato firmado con Publicaciones Citem.
Las irregularidades Saba Ades las atribuye a la corrupción de los tribunales mexicanos y acusa directamente al Juez 18 de lo Familiar Gustavo Garduño, al Magistrado Lázaro Tenorio de la Primera Sala quien giró una orden para imponer un tutor a sus hijos menores. Fue también el Juez 18 de los Familiar quien, asegura Moisés Saba, colocó en en suspensión los desistimientos que él mismo primogénito de Isaac Saba interpuso para dar por concluida la demanda de impugnación del testamento.
En el IPADE una de las áreas de estudio respecto a las empresas familiares en la continuidad del Área de Factor Humano. Los empresarios, dice Aparicio, no sólo deben ocuparse del rumbo del negocio sino preguntarse, sobre todo en el caso de los líderes que conducen una compañía, cómo se retirará, en qué momento y reflexionando que esa etapa no tienen que darse, necesariamente, de una manera fatal o absoluta y en medio de una crisis.
El origen familiar de muchos de los grandes corporativos mexicanos persiste en su estructura corporativa y, con algunas excepciones, el momento de la sucesión y el relevo generacional, se convierten en una verdadera revolución para su operación y futuro.
Para Moisés Saba, una de las claves del despojo que sufrió se encuentra en el grave estado de salud de su padre y en las acciones realizadas por sus hermanos durante sus últimos días. “Aunque sabíamos que estaba enfermo, su estado se agravó y entre hospitales y la angustia de salvarlo dudo que mi padre hubiera realizado todos los movimientos jurídicos con los que se acredita la constitución de un nuevo fideicomiso en el que se concentran las propiedades de la familia y no se me incluye”.
La experta en tecnológica financiera Datacard enfrenta en tribunales mexicanos una demanda por un supuesto fraude accionario que ascendería a dos millones de dólares. El asunto implica no sólo a los representantes de la trasnacional en este país, sino a sus altos ejecutivos de Estados Unidos.
En México, las multinacionales de origen español acaparan los sectores energético, hotelero, agropecuario, de comunicaciones y transportes. Al amparo del poder político, aumentan los multimillonarios negocios, señala Oriol Malló, autor de El Cártel español, en entrevista con Fortuna que se publica en la edición Abril-Mayo.
Después de obtener sentencia condenatoria de última instancia por el delito de administración fraudulenta y en vista de la complejidad de los demás procesos legales en contra de Gerardo De Prevoisin y la limitación de bienes y activos que permitieran una recuperación del quebranto ocasionado a Aeroméxico, la aerolínea informó que se llegó a un convenio de transacción.
Unefon, Telefónica y Telcel están violando resolución sobre el servicio de buzón de voz, concluyeron la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La fortuna que amasó el matrimonio de Jacques y Natasha Gelman continúa en disputa en tribunales mexicanos y estadunidenses. Los supuestos herederos litigan para obtener los beneficios económicos de dos colecciones de arte moderno, bienes inmuebles y artículos de lujo. Sin embargo, la sentencia definitiva, correspondiente al acervo “Maestros europeos del siglo XX”, indica que [...]
La PGJDF investiga el supuesto hurto de 85 cuadros de Picasso, Renoir y Dalí, entre otros, por un valor superior a los 30 mil millones de pesos. En la averiguación estarían implicados funcionarios y ciudadanos estadunidenses, quienes, dice la indagatoria judicial, se habrían aprovechado del alzhéimer de Natasha Gelman para despojarla. Sin embargo, fuentes cercanas [...]
Revista Fortuna
© 2013
Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación. Todos los Derechos Reservados | ISSN: 1665-482X
Av. Río Churubusco 590, Col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México DF .
Log in