La experta en tecnológica financiera Datacard enfrenta en tribunales mexicanos una demanda por un supuesto fraude accionario que ascendería a dos millones de dólares. El asunto implica no sólo a los representantes de la trasnacional en este país, sino a sus altos ejecutivos de Estados Unidos.
En México, las multinacionales de origen español acaparan los sectores energético, hotelero, agropecuario, de comunicaciones y transportes. Al amparo del poder político, aumentan los multimillonarios negocios, señala Oriol Malló, autor de El Cártel español, en entrevista con Fortuna que se publica en la edición Abril-Mayo.
El expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, revela los planes privatizadores y de anexión a Estados Unidos del actual gobierno. Inspirado en el imperialismo que encabeza la Unión Americana, su fin es acabar con el Estado nación mexicano.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría de Hacienda, habría incurrido en la venta de autos robados. Documentos oficiales del Sae revelan que entre sus trámites comunes, después de subastar, se encuentra la “devolución de recursos por la venta de vehículos con reporte de robo”. Ésta sólo cubriría el [...]
Entre enero de 2008 y junio de 2009, el SAT detectó 71 casos de contrabando de mercancías que involucraron a 70 agentes aduanales y que generaron un daño al fisco por 13 mil 192 millones de pesos; además, descubrió irregularidades en pedimentos de importación –como el uso de documentos apócrifos– por otros 10 mil millones [...]
Con el esquema de proveeduría internacional, Pemex burla la Ley de Adquisiciones: sin licitación o antes de licitar bienes y servicios en el mercado mundial, su filial Integrated Trade Systems firma acuerdos marco con las trasnacionales que, invariablemente, obtienen los contratos de la paraestatal y sus subsidiarias. Los montos involucrados superan los 8 mil millones [...]
El crimen organizado controla el robo de combustibles en varias entidades del país, admitió en entrevista con Fortuna el ahora exadministrador corporativo de Pemex, Rosendo Villarreal. Horas antes de que se anunciara su “separación del cargo”, también reconoció que militares encomendados a salvaguardar las instalaciones podrían estar involucrados en el ilícito. El mercado negro de [...]
La disputa por el control de Petróleos Mexicanos entre el director general, Reyes Heroles, y el director de Administración, Villarreal Dávila, deja al descubierto el mercado ilícito de energéticos. Crimen organizado, funcionarios de alto nivel y militares participarían en el robo de combustibles, cuyas ganancias superarían los 20 mil millones de pesos en tres años
De 2003 a 2008, el narcotráfico habría lavado 3.1 billones de pesos, de acuerdo con una proyección basada en datos del Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas de Estados Unidos. En ese mismo periodo, los criminales trasegaron al país 22 mil millones de dólares en efectivo, revela un informe de la SHCP. Reprobadas, las políticas [...]
La administración de Felipe Calderón mantiene 356 fideicomisos, mandatos y contratos análogos vigentes, cuyos recursos superan los 500 mil millones de pesos. El monto es 43 por ciento mayor que lo resguardado en 2006 –220 mil MDP–, cuando el gobierno de Vicente Fox se comprometió a transparentar la llamadas cajas chicas. Al cierre del primer [...]
De 2009 a 2011, Pemex gastará más de 8 mil MDP en dos pólizas de seguro contratadas con el Grupo Inbursa, de Carlos Slim; no obstante, el 95 por ciento de la cobertura de riesgos recae en su propia filial, Kot Insurance Company. Con sede en Suiza, la reaseguradora forma parte de la red de [...]
Kot Insurance Company, empresa privada propiedad de Pemex, registró pérdidas por casi 21 millones de francos suizos en el ejercicio 2007. La Auditoría Superior documenta que en ese año se contrataron 11 pólizas de seguro bajo el esquema fronting o fachada, por casi 9 mil millones de pesos. También señala irregularidades en la indemnización del [...]
El esquema empresarial que Pemex mantiene en el extranjero le permite tener sociedades instrumentales en paraísos fiscales, evadir impuestos y reportar pérdidas millonarias, revela la Auditoría Superior de la Federación. El auditor González de Aragón declara que la paraestatal busca “extinguir” 25 compañías “privadas” de su propiedad y reestructurar otras 20 inversiones en sociedades anónimas, [...]
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid, Guillermo Ortiz y Pedro Aspe figuran entre los exfuncionarios que habrían autorizado a Pemex constituir y operar siete empresas privadas en México y en el extranjero, cinco de ellas en paraísos fiscales. Petróleos Mexicanos admite que otras 30 inversiones, por más de 50 mil millones de pesos, [...]
La falsificación de moneda y billete es un problema de seguridad nacional, indica a Fortuna Ignacio Zamora, agregado del Servicio Secreto de Estados Unidos en México. Según los datos más recientes del banco central mexicano, en el país este delito ha aumentado 30 por ciento.
El pasivo que enfrenta Pemex por juicios laborales supera los 11 mil millones de pesos; por los laudos perdidos de 2004 a mediados de 2008, la paraestatal pagó más de 800 millones de pesos. Pese a las contingencias, la petrolera del Estado mexicano continúa con los despidos injustificados, sobre todo por “razones políticas”, denuncian trabajadores [...]
De diciembre de 2006 a octubre de 2008, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha cobrado multas por sólo 6 millones de pesos a bancos, oficinas de representación, sociedades financieras de objeto limitado e inmobiliarias que violaron la Ley de Instituciones Financieras. De las 130 irregularidades sancionadas destacan las que se vinculan al artículo [...]
Como consejeros de Administración de Petróleos Mexicanos, Georgina Kessel, Luis Téllez, Rafael Elvira, Gerardo Ruiz, Ernesto Cordero y Agustín Carstens autorizaron operaciones financieras de la paraestatal en paraísos fiscales. Éstas se vinculan con las empresas que Pemex posee en el extranjero, revelan actas del Consejo firmadas en 2007 y 2008.
Pemex reconoce ante el IFAI haber interpretado los términos legales del recién extinto esquema de financiamiento Pidiregas para favorecer a empresas privadas y entidades financieras. La deuda pública, que supera los 2 billones de pesos, fue contratada por cinco vehículos financieros “privados”, constituidos en paraísos fiscales.
Dirigida por empresarios del llamado grupo Monterrey, la Fundación Santos y De la Garza Evia habría incurrido en fraude fiscal por más de 3 millones de pesos, revela un informe del SAT dictaminado en febrero de 2004: en el ejercicio de 1999, la institución omitió aplicar donativos por 9 millones de pesos en la atención [...]
Revista Fortuna
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